匯興智造 5月19日

5月16日，廣東匯興精工智造股份有限公司（以下簡稱：匯興智造）在集團總部二樓會議室勝利召開2019年度股東大會。匯興智造股東及股東代表鐘輝、東莞仁中取利股權投資中心（有限合伙）執(zhí)行事務合伙人呂常垣、東莞義內生財股權投資中心（有限合伙）執(zhí)行事務合伙人李福生、東莞春暖花開投資發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務合伙人辛曼玉共同出席了會議。匯興智造董監(jiān)高成員列席了會議。會議由匯興智造董事長鐘輝主持，并邀請了廣東華商律師事務所姜堯清、姚茂淵律師現(xiàn)場見證。

匯興智造董事長鐘輝作《2019年度董事會工作報告》，回顧了公司2019年的主要工作，向各位股東報告了公司2019年度各項經(jīng)濟指標完成情況以及董事會運行情況，并就公司發(fā)展規(guī)劃進行了展望分析。

會議先后審議了《廣東匯興精工智造股份有限公司2019年度董事會工作報告》、《廣東匯興精工智造股份有限公司2019年度財務決算報告》、《廣東匯興精工智造股份有限公司2020年度財務預算報告》、《廣東匯興精工智造股份有限公司2019年度利潤分配方案》、《廣東匯興精工智造股份有限公司2019年年度報告及摘要》、《關于修訂公司章程的議案》、《關于修訂股東大會議事規(guī)則的議案》、《關于修訂董事會議事規(guī)則的議案》、《關于修訂對外投資管理制度的議案》、《關于修訂對外擔保管理制度的議案》、《關于修訂關聯(lián)交易管理制度的議案》、《關于續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機構的議案》、《關于補充確認偶發(fā)性關聯(lián)交易的議案》、《廣東匯興精工智造股份有限公司2019年度監(jiān)事會工作報告》、《關于修訂監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》等15項議案，并全部表決通過。

會議上，匯興智造集團董監(jiān)高經(jīng)營團隊對公司2019年工作給予高度評價和肯定，并一致通過會議所有議題。

廣東華商律師事務所全程見證了本次股東大會，并出具了相關的法律意見書，認定公司2019年度股東大會的召集、召開，會議表決方法、表決程序、表決結果合法有效。